ФСБ по республике возбудило дело в отношении гражданина РФ Филиппа Лиховайда за осуществление им незаконных валютных операций.
Как сообщает пресс-служба УФСБ, в «обменном пункте» были изъяты средства, в сумме эквивалентные 26 млн рублей.
Следствие установило, что Лиховайда осуществлял незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты без регистрации и специального разрешения, тогда как банковские операции осуществляются только кредитными организациями на основании специальной лицензии ЦБ РФ.
- В помещении, где осуществлялась незаконная деятельность, сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли денежные средства на общую сумму свыше 26 миллионов рублей в различной валюте, - проинформировали в надзорном ведомстве.
Дело возбуждено по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Архив новостей