Об этом доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сократилось значительно, я Вам говорил, почти в 2,5 раза", - заявил он на встрече.
"Все-таки вместе с мегарегулятором, с правоохранительными органами нам удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов", - констатировал глава Росфинмониторинга. Он напомнил, что банкам была дана возможность отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. "Только в этом году 460 тыс. отказов клиентам, порядка 180 млрд рублей мы не пустили в теневой оборот", - заявил Чиханчин. При этом только тысяча клиентов стали спорить с такими отказами.
Говоря о ситуации с проблемными банками, у которых отозваны лицензии, Чиханчин отметил, что на 75-80% перечень таких организаций совпадает с тем, в отношении которых были подозрения у Росфинмониторинга.
В результате совместной работы Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму около 2,5 млрд рублей. В сфере госзакупок были установлены сомнительные кредиты на сумму 3,5 млрд рублей. "Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 млрд _
Архив новостей