Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента.


Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента.


Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента.


Установлено, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную сорока тысячам рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам, идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.


Исключение составляют случаи, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.


В 2015 году пороговые суммы составляли:
— при расчете наличными —15 тысяч рублей;
— при расчете банковской картой — 100 тысяч руб.


Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.