Ювелирные изделия дешевле 40 тысяч рублей можно покупать без паспорта - «Деньги» » Новости Крыма

✔ Ювелирные изделия дешевле 40 тысяч рублей можно покупать без паспорта - «Деньги»


Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента.


Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента.


Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента.


Установлено, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную сорока тысячам рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам, идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.


Исключение составляют случаи, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.


В 2015 году пороговые суммы составляли:
— при расчете наличными —15 тысяч рублей;
— при расчете банковской картой — 100 тысяч руб.


Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента. Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента. Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента. Установлено, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную сорока тысячам рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам, идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. Исключение составляют случаи, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В 2015 году пороговые суммы составляли: — при расчете наличными —15 тысяч рублей; — при расчете банковской картой — 100 тысяч руб.


Лучшие новости дня

Поделиться с друзьями

Нашли ошибку?

Дорогие читатели!

Мы понимаем всю сложность тех событий, которые сейчас происходят в Крыму и в мире. Поэтому мы призываем вас взвешенно комментировать публикации на сайте нашего агентства.

Мы уважаем право каждого на свободное высказывание своего собственного мнения и благодарны за желание им поделиться. Но решительно не приемлем высказываний, содержащих личные оскорбления, побуждающих к проявлению агрессии, вражды, призывы к экстремизму, разжиганию межнациональной розни.

Поэтому на время мы вводим предварительную модерацию комментариев читателей. Будьте уверены, любой продуманный комментарий, мнение, высказанное по существу и в уважительном ключе, будут обязательно опубликованы.

Надеемся на ваше понимание.
Администрация сайта  © otpusk-v-krimu.ru





Добавить комментарий

показать все комментарии
  «Новости Крыма»