Преступники «отмыли» 17 миллионов на наркотиках - «Происшествия»

Сотрудники ФСКН России по Крыму выявили факты легализации денежных средств, полученных от наркоторговли, практически на 17 миллионов рублей.

Организованная преступная группа занималась поставками опия и экстракта маковой соломы из Украины. Оперативники установили, что переброска товара на протяжении нескольких лет осуществлялась в Львовской области, сообщили в пресс-службе крымского управления ФСКН.

Основной организатор, проживающий в Феодосии, создал сеть сбыта опиатов, а также выстроил сложную систему безналичных денежных операций. Эта схема позволяла производить расчеты за поступающие из Украины товары, а также легализовать полученные преступным путем доходы.

Руководитель преступной группы вместе с подельниками был задержан наркополицейскими весной 2015 года. В ходе следствия сотрудниками ФСКН удалось доказать не только эпизоды незаконных операций с наркотиками, но и факты финансовых манипуляций, проведенных для обналичивания денежных средств через различные банковские счета и с использованием производных финансовых инструментов.

На вырученные средства мужчина покупал дорогие автомобили, строил недвижимость в Феодосии, много путешествовал по миру, а также имеет частный дом в Таиланде.

За легализацию денег, заработанных на наркотиках, членам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом. Также организатор с подельниками будет привлекаться к ответственности за транспортировку, хранение и сбыт наркотиков в крупных и особо крупных размерах.