Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба министерства.
В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.
«Установлено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение», – говорится в сообщении.
По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей. Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.
Архив новостей