В РФ при обмене валюты нужно будет заполнять анкету

✔ В РФ при обмене валюты нужно будет заполнять анкету - «Политика»

Лаврентий 25-дек, 22:20 193 Новости АРК / Политика - Крыма.

Новости АРК«Лейка» из Симферополя - «История»... 0

Новости АРКЕдинство во имя Победы - «История»... 0

Новости АРКУдавка, топор, костёр - «История»... 0

Спорт - Крыма.Гонка продолжается - «Спорт Крыма»... 0

В РФ ужесточают условия обмена валют. Помимо предъявления паспорта, необходимо будет заполнять анкету.

Согласно новому Положению Банка России № 499-П, операции по обмену наличной валюты должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента, если сумма на обмен будет более 15 тысяч рублей. Правила вступают в силу с понедельника, 28 декабря, пишет Bankir.ru.

Полная идентификация включает оценку риска клиента, ведение его досье, обновление сведений о нем и проведение других, предусмотренных документом, процедур.

Отмечается, что эти меры приняты для выполнения требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Лучшие новости дня

Поделиться с друзьями

Нашли ошибку?

Дорогие читатели!

Мы понимаем всю сложность тех событий, которые сейчас происходят в Крыму и в мире. Поэтому мы призываем вас взвешенно комментировать публикации на сайте нашего агентства.

Мы уважаем право каждого на свободное высказывание своего собственного мнения и благодарны за желание им поделиться. Но решительно не приемлем высказываний, содержащих личные оскорбления, побуждающих к проявлению агрессии, вражды, призывы к экстремизму, разжиганию межнациональной розни.

Поэтому на время мы вводим предварительную модерацию комментариев читателей. Будьте уверены, любой продуманный комментарий, мнение, высказанное по существу и в уважительном ключе, будут обязательно опубликованы.