✔ Севастопольца подозревают в «отмывании» денег от игорного бизнеса через свою жену - «Происшествия»
Walter 13-сен, 04:41 193 Новости АРК / Происшедствия - Крыма.Злоумышленник, который, по версии следствия, использовал свою супругу, сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде.
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Севастополю.
Там рассказали, что следствие установило, что в апреле 2015 года злоумышленник за 220 тысяч рублей, вырученных от незаконного бизнеса, купил автомобиль Citroen C3. Чтобы скрыть этот факт, мужчина оформил сделку и сам автомобиль на свою жену.
Против него возбуждено уголовное дело по факту легализации («отмывания») денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Подобные уголовные дела в городе возбуждаются нечасто, уточнили в пресс-службе следственного управления Следственного комитет по Севастополю.
«Этот случай (отмывания денег – прим.) был выявлен в ходе расследования уголовного дела о незаконном игорном бизнесе (об организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой – прим.)», – отметили в пресс-службе СУ СК по Севастополю.
«Расследование уголовного дела (об отмывании денег – прим.) продолжается. В перспективе эти два дела будут соединяться и расследоваться вместе. На сегодня бизнесмен находится на подписке о невыезде и сотрудничает со следствием», – подытожили в пресс-службе СУ СК по Севастополю.
В Севастополе против хозяина «теневого» игорного бизнеса возбуждены уголовные дела за нелегальное проведение азартных игр и «отмывание» денег, полученных преступным путем. Злоумышленник, который, по версии следствия, использовал свою супругу, сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Севастополю. Там рассказали, что следствие установило, что в апреле 2015 года злоумышленник за 220 тысяч рублей, вырученных от незаконного бизнеса, купил автомобиль Citroen C3. Чтобы скрыть этот факт, мужчина оформил сделку и сам автомобиль на свою жену. Против него возбуждено уголовное дело по факту легализации («отмывания») денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Подобные уголовные дела в городе возбуждаются нечасто, уточнили в пресс-службе следственного управления Следственного комитет по Севастополю. «Этот случай (отмывания денег – прим.) был выявлен в ходе расследования уголовного дела о незаконном игорном бизнесе (об организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой – прим.)», – отметили в пресс-службе СУ СК по Севастополю. «Расследование уголовного дела (об отмывании денег – прим.) продолжается. В перспективе эти два дела будут соединяться и расследоваться вместе. На сегодня бизнесмен находится на подписке о невыезде и сотрудничает со следствием», – подытожили в пресс-службе СУ СК по Севастополю.
Лучшие новости дня
Поделиться с друзьями
Дорогие читатели!
Мы понимаем всю сложность тех событий, которые сейчас происходят в Крыму и в мире. Поэтому мы призываем вас взвешенно комментировать публикации на сайте нашего агентства.
Мы уважаем право каждого на свободное высказывание своего собственного мнения и благодарны за желание им поделиться. Но решительно не приемлем высказываний, содержащих личные оскорбления, побуждающих к проявлению агрессии, вражды, призывы к экстремизму, разжиганию межнациональной розни.
Поэтому на время мы вводим предварительную модерацию комментариев читателей. Будьте уверены, любой продуманный комментарий, мнение, высказанное по существу и в уважительном ключе, будут обязательно опубликованы.
Надеемся на ваше понимание.
Администрация сайта © otpusk-v-krimu.ru