Жительница Крыма получила 5 лет колонии общего режима и штраф 2 млн рублей за незаконную банковскую деятельность, об этом сообщили в прокуратуре РК.
По данным следствия, женщина в составе организованной группы занималась махинациями в период с 2018 по 2023 год. Она открыла расчётные счета для нескольких фирм, которыми фактически руководила. На счета поступило более 1 млрд рублей от 50 юридических лиц для дальнейшего обналичивания и вывода из безналичного оборота. За свои незаконные услуги участники группы получали от 12 до 15% денежных средств. Незаконный доход составил более 141 млн рублей. В отношении остальных фигурантов заведены отдельные уголовные дела.
Архив новостей